Полная занятость
Данные по вакансии
Профессия: Экономист по финансовой работе
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
От 57000 ₽ - До 57000 ₽
10-09-2024
Дополнитльная информация о вакансии:
существлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операцийОсуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцевКонтроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов, согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов БанкаФормирование запросов клиентам, анализ по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документамФормирование досье по ПОД/ФТКонсультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТОсуществление оценки уровня риска клиентовУчастие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органаУчастие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.
Образование: Высшее
Опыт работы от: 3
Высшее профессиональное образование (экономика\банки\финансы)
Опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями
Знание нормативных актов по вопросам ПОД\ФТ, соответствие квалификационным требованиям, установленным Центрального Банка РФ
Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность.